ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПЕРЕЧЕНЬ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ
ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Инструкции
1. Инструкция Банка России от 29.06.92 N 7 "О порядке обязательной продажи предприятиями, объединениями, организациями части валютной выручки через уполномоченные банки и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в редакции письма Центрального банка Российской Федерации от 15.09.92 N 17, телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 31.12.92 N 286-92, писем Центрального банка Российской Федерации от 28.06.93 N 41, от 05.04.94 N 84, от 21.06.94 N 94, от 29.07.94 N 101, от 26.06.95 N 178; Приказа Центрального банка Российской Федерации от 17.07.97 N 02-311, указаний Центрального банка Российской Федерации от 11.09.98 N 347-У ("Вестник Банка России" от 16.09.98 N 66), от 07.12.98 N 437-У ("Вестник Банка России" от 18.12.98 N 86), от 31.12.98 N 476-У ("Вестник Банка России" от 12.01.99 N 1), от 13.01.99 N 482-У ("Вестник Банка России" от 21.01.99 N 3), от 18.06.99 N 580-У ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37) - устанавливает порядок обязательной продажи части валютной выручки резидентами - юридическими лицами и проведения операций на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
2. Инструкция Банка России от 06.04.99 N 80-И "О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам" ("Вестник Банка России" от 08.04.99 N 22) - устанавливает порядок обязательной продажи экспортной валютной выручки юридическими лицами - резидентами, осуществляющими возврат кредитов (займов) в иностранной валюте, а также порядок учета уполномоченными банками операций, связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами своих обязательств по кредитным договорам.
3. Инструкция Банка России от 28.06.99 N 83-И "О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12 февраля 1999 года" ("Вестник Банка России" от 30.06.99 N 38) - устанавливает порядок осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и предоставления информации в целях выполнения требований указания Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99.
4. Инструкция Банка России от 13.10.99 N 86-И "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров" ("Вестник Банка России" от 24.11.99 N 70-71) (в редакции Положения, утвержденного Центральным банком Российской Федерации N 101-П, ГТК РФ N 01-23/32005 от 22.12.1999 ("Вестник Банка России" от 30.12.99 N 83) - устанавливает порядок контроля за полнотой и своевременностью поступления выручки от экспорта товаров на открытые в уполномоченных банках счета резидентов, осуществляющих экспорт товаров.
5. Инструкция Банка России от 10.02.2000 N 88-И "О порядке выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче результатов интеллектуальной деятельности" ("Вестник Банка России" от 05.04.2000 N 18) - устанавливает порядок выдачи заключений об обоснованности платежей в иностранной валюте за работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности.
6. Инструкция Банка России от 04.10.2000 N 91-И "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров" ("Вестник Банка России" от 09.11.2000 N 59) - устанавливает порядок контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров (вступила в силу с 01.01.2001, за исключением пункта 9.2).
7. Инструкция Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" ("Вестник Банка России" от 07.12.2000 N 66-67) - устанавливает порядок открытия и ведения уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам.
Положения
1. Положение Банка России от 19.04.93 N 13 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками" (в редакции письма Центрального банка Российской Федерации от 13.10.1993 N 59; Приказа Центрального банка Российской Федерации от 24.10.1997 N 02-469) - устанавливает порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками.
2. Положение Банка России от 06.10.93 N 02-29/36 "О порядке вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации" (в редакции письма Минфина России N 11-05-02, Центрального банка Российской Федерации N 326, ГТК РФ N 01-23/16223 от 06.09.96) - устанавливает порядок вывоза и пересылки из Российской Федерации и ввоза и пересылки в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации физическими и юридическими лицами.
3. Положение Банка России от 24.04.96 N 39 "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций" (в редакции Приказов Центрального банка Российской Федерации от 27.08.97 N 02-371, от 24.10.97 N 02-469)("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24) - устанавливает порядок проведения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами (резидентами и нерезидентами) отдельных видов валютных операций без разрешения Банка России.
4. Положение Банка России от 05.09.96 N 324 "О порядке информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты Российской Федерации" ("Вестник Банка России" от 15.10.96 N 55) - устанавливает порядок информационного обмена и представления документов при ввозе, вывозе и пересылке валюты Российской Федерации.
5. Положение Банка России от 24.02.97 N 54 "О порядке проведения расчетов в иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание" ("Вестник Банка России" от 04.03.97 N 13) - устанавливает порядок проведения валютных операций, основанных на зачете взаимных требований между российскими судовладельцами, осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское обслуживание.
6. Положение Банка России от 25.06.97 N 62 "О порядке покупки и выдачи иностранной валюты для оплаты командировочных расходов" ("Вестник Банка России" от 05.08.97 N 50) - устанавливает порядок покупки и выдачи иностранной валюты, дорожных чеков уполномоченными банками и их филиалами юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица (резидентам и нерезидентам), коммерческим банкам, не имеющим лицензии Банка России на проведение валютных операций (резидентам и нерезидентам), для оплаты командировочных расходов за пределами Российской Федерации.
7. Положение Банка России от 15.08.97 N 503 "О прекращении на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (расчеты, услуги)" ("Вестник Банка России" от 30.09.97 N 63) - устанавливает запрет на осуществление на территории Российской Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары (работы, услуги).
8. Положение Банка России от 05.07.99 N 78-П "О порядке выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 указания Банка России N 519-У от 22.03.99" ("Вестник Банка России" от 07.07.99 N 40) - устанавливает порядок выдачи территориальными учреждениями Банка России разрешений юридическим лицам - резидентам на уменьшение размера рублевых средств, подлежащих внесению в депозит в соответствии с пунктом 3.2 указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" N 519-У от 22.03.99, при покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации на цели осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию до ввоза товаров на территорию Российской Федерации (до таможенного оформления товаров).
9. Положение Банка России от 14.10.99 N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных операций" ("Вестник Банка России" от 17.11.99 N 69) - устанавливает порядок проведения юридическими и физическими лицами - резидентами, включая уполномоченные банки, и юридическими и физическими лицами - нерезидентами, включая банки - нерезиденты, валютных операций при возврате кредита (займа), аванса (предоплаты), денежных средств из общего имущества участников договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) и из доверительного управления.
10. Положение Банка России от 12.01.2000 N 105-П "О порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты" ("Вестник Банка России" от 11.02.2000 N 7) - устанавливает порядок вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты.
11. Положение Банка России от 21.06.2000 N 114-П "О размещении резидентами в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного валютного счета" ("Вестник Банка России" от 28.06.2000 N 35) - устанавливает порядок размещения в депозит уполномоченному банку иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.
12. Положение Банка России от 12.10.2000 N 126-П "О порядке переоформления уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов в связи с принятием Инструкции Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" ("Вестник Банка России" от 07.12.2000 N 66-67) - устанавливает порядок ведения уполномоченными банками рублевых счетов нерезидентов типа "Т", рублевых корреспондентских счетов банков - нерезидентов, рублевых счетов нерезидентов типа "И", рублевых счетов физических лиц - нерезидентов.
Указания
1. Указание Банка России от 27.03.98 N 193-У "Об осуществлении уполномоченными банками сделок и операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, не относящихся к банковским операциям" ("Вестник Банка России" от 01.04.98 N 21) - определяет перечень операций и сделок в иностранной валюте и с ценными бумагами в иностранной валюте, осуществляемых уполномоченными банками без получения отдельных разрешений (лицензий) на проведение валютных операций, связанных с движением капитала.
2. Указание Банка России от 20.10.98 N 383-У "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в редакции указаний Центрального банка Российской Федерации от 02.12.1998 N 435-У ("Вестник Банка России" от 09.12.98 N 85), от 18.06.1999 N 581-У ("Вестник Банка России" от 23.06.99 N 37), от 21.06.2000 N 805-У ("Вестник Банка России" от 28.06.2000 N 35) ("Вестник Банка России" от 28.10.98 N 74) - устанавливает порядок совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи купленной иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации.
3. Указание Банка России от 12.02.99 N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" ("Вестник Банка России" от 24.02.99 N 13) (в редакции указания Центрального банка Российской Федерации от 23.08.99 N 629-У ("Вестник Банка России" от 25.08.99 N 54) - устанавливает порядок предоставления информации уполномоченными банками о подозрительных валютных операциях юридических лиц - резидентов, а также порядок применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства.
4. Указание Банка России от 22.03.99 N 519-У "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18) (в редакции указаний Центрального банка Российской Федерации от 24.03.99 N 525-У ("Вестник Банка России" от 31.03.99 N 20), от 28.06.99 N 591-У ("Вестник Банка России" от 30.06.99 N 38) - устанавливает порядок совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию.
5. Указание Банка России от 09.04.99 N 535-У "Об уточнении порядка осуществления переводов в иностранной валюте с валютных счетов резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета резидентов" ("Вестник Банка России" от 14.04.99 N 23) - уточняет порядок осуществления переводов в иностранной валюте с валютных счетов юридических лиц - резидентов и зачисления иностранной валюты на валютные счета резидентов.
6. Указание Банка России от 14.04.99 N 543-У ("Вестник Банка России" от 16.04.99 N 24) "Об особенностях порядка применения указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" N 519-У от 22.03.99" ("Вестник Банка России" от 25.03.99 N 18) - определяет особенности применения указания Банка России "О порядке покупки юридическими лицами - резидентами иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для целей осуществления платежей по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию" N 519-У от 22.03.99.
7. Указание Банка России от 21.07.99 N 612-У "Об осуществлении юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в реализации Программы ООН "Нефть в обмен на гуманитарные товары" ("Вестник Банка России" от 28.07.99 N 47) - устанавливает порядок осуществления юридическими лицами - резидентами валютных операций при участии в Программе ООН в отношении Ирака "Нефть в обмен на гуманитарные товары", осуществляемой в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН N 986 (1995 г.).
8. Указание Банка России от 26.08.99 N 634-У ("Вестник Банка России" от 31.08.99 N 55) "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)" (в редакции указания Центрального банка Российской Федерации от 10.02.2000 N 742-У ("Вестник Банка России" от 18.02.2000 N 9) - определяет порядок установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками - нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах).
9. Указание Банка России от 30.12.99 N 721-У ("Вестник Банка России" от 31.12.99 N 84) "О покупке юридическими лицами - резидентами иностранной валюты для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности" - устанавливает порядок совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки иностранной валюты за рубли на внутреннем валютном рынке Российской Федерации для осуществления платежей за выполнение работ, оказание услуг или передачу результатов интеллектуальной деятельности.
Иные акты Банка России
1. "Порядок осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденный Приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371 (в редакции Приказа Центрального банка Российской Федерации от 24.10.97 N 02-469) - устанавливает правила осуществления переводов в иностранной валюте без открытия текущих валютных счетов в уполномоченных банках по поручению физических лиц (резидентов и нерезидентов) из Российской Федерации, а также получения физическими лицами (резидентами и нерезидентами) в Российской Федерации иностранной валюты, переведенной в их пользу из-за границы.
2. Письмо Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352 "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР" (в редакции Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 20.01.93 N 11, телеграмм Центрального банка Российской Федерации от 25.03.93 N 49-93, от 25.03.93 N 51-93, писем Центрального банка Российской Федерации от 16.07.93 N 44, от 02.09.94 N 107) - содержит основные правила, определяющие сферу применения иностранной валюты на территории СССР, в том числе и в расчетах между резидентами; применяется в части, не противоречащей Закону Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле".
3. Письмо Банка России от 27 декабря 1993 г. N 67 "О некоторых вопросах порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации" (в редакции писем Центрального банка Российской Федерации от 27.05.94 N 92, от 02.09.94 N 107; указания Центрального банка Российской Федерации от 19.11.97 N 25-У) - разъясняет некоторые вопросы порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации.
4. Письмо Банка России от 2 сентября 1994 г. N 107 "Об уточнении порядка обращения наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации" (в редакции писем Центрального банка Российской Федерации от 07.12.94 N 125, от 27.02.95 N 147; Положения, утвержденного Центральным банком Российской Федерации 25.06.97 N 62; указания Центрального банка Российской Федерации от 19.11.97 N 25-У) - определяет порядок совершения операций с наличной иностранной валютой на территории Российской Федерации.
5. Письмо Банка России от 29 сентября 1995 г. N 198 "О порядке выплаты средств в иностранной валюте членам экипажей судов российских судоходных компаний" - разъясняет порядок выплаты средств в иностранной валюте членам экипажей судов заграничного плавания морского и речного флота и осуществления обязательной продажи части экспортной валютной выручки российских судоходных компаний.
Материал подготовлен
Департаментом валютного
регулирования
Банка России