Информация Банка России "Перечень нормативных актов и иных актов Банка России по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (по состоянию на 15.02.2019)"

Документ

Вид документа

Название

Вестник Банка России

номер

дата

Положения Банка России

639-П

30.03.2018

Положение

Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

ВБР N 46 (2000) от 15.06.2018

600-П

20.09.2017

Положение

Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов

ВБР N 107 (1941) от 13.12.2017

499-П

15.10.2015

Положение

Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 115 (1711) от 16.12.2015

445-П

15.12.2014

Положение

О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015

444-П

12.12.2014

Положение

Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015

443-П

04.12.2014

Положение

О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем

ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015

375-П

02.03.2012

Положение

О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 20 (1338) от 18.04.2012

321-П

29.08.2008

Положение

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 54 (1070) от 26.09.2008

Указания Банка России

4937-У

17.10.2018

Указание

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 5 (2057) от 25.01.2019

4936-У

17.10.2018

Указание

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 87.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 5 (2057) от 25.01.2019

4846-У

03.07.2018

Указание

О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 54 (2008) от 13.07.2018

4836-У

22.06.2018

Указание

О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 60 (2014) от 02.08.2018

4760-У

30.03.2018

Указание

О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации

ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018

4759-У

30.03.2018

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 36 (1990) от 07.05.2018

4758-У

30.03.2018

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018

4708-У

29.01.2018

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 33 (1987) от 18.04.2018

4707-У

29.01.2018

Указание

О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 32 (1986) от 16.04.2018

4662-У

25.12.2017

Указание

О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации

ВБР N 25 (1979) от 26.03.2018

4568-У

05.10.2017

Указание

О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 94 (1928) от 09.11.2017

4567-У

05.10.2017

Указание

О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 94 (1928) от 09.11.2017

4543-У

27.09.2017

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 18 (1972) от 01.03.2018

4514-У

31.08.2017

Указание

О признании утратившим силу Указания Банка России от 23 августа 2013 года N 3041-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации"

ВБР N 85 (1919) от 04.10.2017

4513-У

31.08.2017

Указание

О признании утратившим силу Указания Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом"

ВБР N 85 (1919) от 04.10.2017

4256-У

28.12.2016

Указание

О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 44 (1878) от 12.05.2017

4105-У

18.08.2016

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 88 (1806) от 07.10.2016

4088-У

28.07.2016

Указание

О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016

4087-У

28.07.2016

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 78 (1796) от 01.09.2016

4086-У

28.07.2016

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016

4079-У

20.07.2016

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 75 (1793) от 19.08.2016

4078-У

20.07.2016

Указание

О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации

ВБР N 76 (1794) от 24.08.2016

4077-У

20.07.2016

Указание

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции

ВБР N 77 (1795) от 31.08.2016

3822-У

15.10.2015

Указание

О внесении изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 106 (1702) от 25.11.2015

3731-У

15.07.2015

Указание

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 67 (1663) от 14.08.2015

3601-У

17.03.2015

Указание

О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 36 (1632) от 22.04.2015

3484-У

15.12.2014

Указание

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015

3471-У

05.12.2014

Указание

О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях

ВБР N 14 (1610) от 18.02.2015

3470-У

05.12.2014

Указание

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях

ВБР N 117 - 118 (1595 - 1596) от 31.12.2014

3464-У

01.12.2014

Указание

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015

3455-У

27.11.2014

Указание

О внесении изменения в пункт 2.2 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"

ВБР N 117 - 118 (1595 - 1596) от 31.12.2014

3371-У

26.08.2014

Указание

О внесении изменения в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 82 (1560) от 12.09.2014

3315-У

10.07.2014

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 73 (1551) от 13.08.2014

3186-У

31.01.2014

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 29 (1507) от 20.03.2014

3148-У

23.12.2013

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 12 (1490) от 06.02.2014

3063-У

19.09.2013

Указание

О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

ВБР N 62 (1458) от 14.11.2013

2996-У

19.04.2013

Указание

О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 31 (1427) от 05.06.2013

2906-У

01.11.2012

Указание

О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 66 (1384) от 21.11.2012

2833-У

09.06.2012

Указание

О внесении изменений в пункты 2.11 и 2.12 Положения Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 54 (1372) от 12.09.2012

2726-У

31.10.2011

Указание

О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления"

ВБР N 61 (1304) от 09.11.2011

2696-У

14.09.2011

Указание

Об установлении срока передачи сведений, полученных при проведении идентификации

ВБР N 54 (1297) от 28.09.2011

1486-У

09.08.2004

Указание

О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях

ВБР N 54 (778) от 10.09.2004

1485-У

09.08.2004

Указание

О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях

ВБР N 52 (776) от 01.09.2004

Методические рекомендации Банка России, письма Банка России, указания оперативного характера Банка России

2019 год

2-МР

14.01.2019

Методические рекомендации

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019

2018 год

ИН-014-12/84

29.12.2018

Письмо

Информационное письмо о выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019

33-МР

27.12.2018

Методические рекомендации

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов

ВБР N 2 (2054) от 16.01.2019

ИН-014-12/61

12.09.2018

Письмо

Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов

ВБР N 71 (2025) от 19.09.2018

ИН-014-12/54

14.08.2018

Письмо

Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ

ВБР N 64 (2018) от 29.08.2018

ИН-014-12/48

19.07.2018

Письмо

Информационное письмо о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ

ВБР N 58 (2012) от 26.07.2018

ИН-03-13/40

28.06.2018

Письмо

Об особенностях применения мер к банкам при совершении ими действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 52 (2006) от 03.07.2018

5-МР

16.02.2018

Методические рекомендации

Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

ВБР N 17 (1973) от 22.02.2018

ИН-014-12/64

27.12.2017

Письмо

Информационное письмо о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ

ВБР N 3 (1956) от 17.01.2018

2017 год

29-МР

10.11.2017

Методические рекомендации

Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента

ВБР N 95 (1929) от 15.11.2017

ИН-014-12/49

19.10.2017

Письмо

Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

ВБР N 89 (1923) от 24.10.2017

ИН-01-12/40

27.07.2017

Письмо

Информационное письмо о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций

ВБР N 64 (1898) от 02.08.2017

19-МР

21.07.2017

Методические рекомендации

Методические рекомендации "О повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получающих наличные денежные средства с использованием корпоративных карт"

ВБР N 63 (1897) от 27.07.2017

18-МР

21.07.2017

Методические рекомендации

Методические рекомендации "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

ВБР N 63 (1897) от 27.07.2017

13-МР

27.06.2017

Методические рекомендации

Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц

ВБР N 55 (1889 от 05.07.2017

12-МР

27.06.2017

Методические рекомендации

Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц

ВБР N 55 (1889) от 05.07.2017

ИН-014-12/29

15.06.2017

Письмо

Информационное письмо об учете информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до поднадзорных организаций, при определении степени (уровня) риска клиента

ВБР N 53 (1887) от 21.06.2017

5-МР

09.02.2017

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 19 (1853) от 15.02.2017

4-МР

02.02.2017

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 15 (1849) от 08.02.2017

2016 год

ИН-014-12/94

30.12.2016

Письмо

Информационное письмо о Руководстве ФАТФ "О корреспондентских банковских услугах"

ВБР N 01 (1835) от 12.01.2017

ИН-014-12/63

07.09.2016

Письмо

Информационное письмо о факторах, влияющих на оценку степени (уровня) риска клиента

ВБР N 83 (1801) от 13.09.2016

ИН-014-12/44

27.06.2016

Письмо

Информационное письмо о внесении изменений в режим налоговой тайны

ВБР N 61 (1779) от 01.07.2016

014-12-1/4609

14.06.2016

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 58 (1776) от 22.06.2016

10-МР

13.04.2016

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 40 (1758) от 20.04.2016

2015 год

35-МР

04.12.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 112 (1708) от 09.12.2015

18-МР

15.07.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания брокеров к отдельным операциям

ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015

17-МР

15.07.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям

ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015

16-МР

15.07.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов

ВБР N 60 (1656) от 22.07.2015

014-12-4/5910

13.07.2015

Письмо

О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ

ВБР N 59 (1655) от 15.07.2015

014-12-4/4780

02.06.2015

Письмо

О вопросах определения бенефициарных владельцев

ВБР N 50 (1646) от 10.06.2015

12-МР

05.05.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 41 (1637) от 08.05.2015

10-МР

02.04.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 30 (1626) от 08.04.2015

9-МР

02.04.2015

Методические рекомендации

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 30 (1626) от 08.04.2015

5-МР

20.03.2015

Методические рекомендации

О порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

ВБР N 24 (1620) от 25.03.2015

2014 год

238-Т

31.12.2014

Письмо

О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015

236-Т

31.12.2014

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 1 (1597) от 21.01.2015

216-Т

22.12.2014

Письмо

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 N 168-Т

ВБР N 114 (1592) от 26.12.2014

191-Т

10.11.2014

Письмо

О направлении в Росфинмониторинг информации по отдельным операциям клиентов

ВБР N 103 (1581) от 13.11.2014

168-Т

03.10.2014

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 93 (1571) от 08.10.2014

138-Т

08.08.2014

Письмо

О представлении сведений в уполномоченный орган

ВБР N 73 (1551) от 13.08.2014

14-Т

28.01.2014

Письмо

Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев

ВБР N 11 (1489) от 05.02.2014

2013 год

150-Т

07.08.2013

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 43 (1439) от 14.08.2013

110-Т

19.06.2013

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 35 (1431) от 26.06.2013

104-Т

10.06.2013

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 33 (1429) от 19.06.2013

73-Т

17.04.2013

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 24 (1420) от 24.04.2013

36-Т

04.03.2013

Письмо

Об использовании уполномоченными банками информации, получаемой от таможенных органов, о зарегистрированных ими декларациях на товары

ВБР N 17 (1413) от 14.03.2013

2-Т

17.01.2013

Письмо

О применении части 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ВБР N 3 (1399) от 23.01.2013

2012 год

167-Т

07.12.2012

Письмо

О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

ВБР N 72 (1390) от 12.12.2012

157-Т

16.11.2012

Письмо

Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого по территории Таможенного союза

ВБР N 66 (1384) от 21.11.2012

107-Т

23.07.2012

Письмо

О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России

ВБР N 43 (1361) от 01.08.2012

90-Т

28.06.2012

Письмо

Об информации, размещаемой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС России)

ВБР N 35 (1353) от 04.07.2012

34-Т

07.03.2012

Письмо

О запросах налоговых органов

ВБР N 14 (1332) от 14.03.2012

2011 год

70-Т

12.05.2011

Письмо

О товарно-транспортных накладных, оформленных грузоотправителями на территории Республики Беларусь

ВБР N 28 (1271) от 18.05.2011

32-Т

09.03.2011

Письмо

Об информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.01.2011 N 9

ВБР N 15 (1258) от 15.03.2011

19-Т

17.02.2011

Письмо

Об информации, размещенной на сайте Росфинмониторинга

ВБР N 12 (1255) от 22.02.2011

5-Т

17.01.2011

Письмо

Об отмене писем Банка России

ВБР N 2 (1245) от 19.01.2011

4-Т

17.01.2011

Письмо

Об отмене указания оперативного характера Банка России

ВБР N 2 (1245) от 19.01.2011

2010 год

129-Т

16.09.2010

Письмо

Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц

ВБР N 53 (1222) от 22.09.2010

89-Т

28.06.2010

Письмо

О неприменении пункта 2 Информационного письма от 31.03.2010 N 17

ВБР N 38 (1207) от 30.06.2010

83-Т

11.06.2010

Письмо

Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь

ВБР N 33 (1202) от 17.06.2010

61-Т

28.04.2010

Письмо

Об информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации российских банков

ВБР N 24 (1193) от 28.04.2010

39-Т

25.03.2010

Письмо

О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган

ВБР N 18 (1187) от 31.03.2010

29-Т

01.03.2010

Письмо

Об информации, размещаемой на официальном сайте ФСФР России

ВБР N 15 (1184) от 10.03.2010

2009 год

135-Т

03.11.2009

Письмо

О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 63 (1154) от 11.11.2009

41-Т

30.03.2009

Письмо

О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 22 (1113) от 08.04.2009

31-Т

27.02.2009

Письмо

Об информации, размещаемой на сайте Росфинмониторинга

ВБР N 15 (1106) от 04.03.2009

8-Т

23.01.2009

Письмо

В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 N 137-Т

ВБР N 6 (1097) от 30.01.2009

2008 год

183-Т

30.12.2008

Письмо

О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 1 (1092) от 14.01.2009

137-Т

01.11.2008

Письмо

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

ВБР N 63 (1079) от 07.11.2008

123-Т

30.09.2008

Письмо

О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 56 (1072) от 08.10.2008

111-Т

03.09.2008

Письмо

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций клиентов кредитных организаций

ВБР N 48 (1064) от 10.09.2008

80-Т

04.07.2008

Письмо

Об усилении контроля за отдельными операциями физических и юридических лиц с векселями

ВБР N 36 (1052) от 09.07.2008

56-Т

13.05.2008

Письмо

О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 24 (1040) от 21.05.2008

24-Т

13.03.2008

Письмо

О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций

ВБР N 13 (1029) от 19.03.2008

8-Т

18.01.2008

Письмо

О применении пункта 1.3 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 3 (1019) от 23.01.2008

2007 год

170-Т

30.10.2007

Письмо

Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц - нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками

ВБР N 61 (1005) от 08.11.2007

117-Т

06.08.2007

Письмо

Об информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу

ВБР N 46 (990) от 15.08.2007

74-Т

18.05.2007

Письмо

О проведении сомнительных операций по корреспондентским счетам ОАО РК "Аманбанк"

ВБР N 30 (974) от 23.05.2007

69-Т

11.05.2007

Письмо

О заявлении Вольфсбергской группы и Ассоциации клиринговых палат

ВБР N 28 (972) от 16.05.2007

2006 год

115-Т

30.08.2006

Письмо

Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части идентификации клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг)

ВБР N 50 (920) от 07.09.2006

112-Т

23.08.2006

Письмо

О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года N 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П

ВБР N 48 (918) от 30.08.2006

111-Т

23.08.2006

Письмо

О Меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

ВБР N 48 (918) от 30.08.2006

105-Т

01.08.2006

Письмо

О документах Вольфсбергской группы

ВБР N 43 (913) от 09.08.2006

81-Т

07.06.2006

Письмо

О нормативном акте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), устанавливающем требования к открытию и ведению финансовыми институтами США корреспондентских счетов, счетов иностранных граждан и счетов влиятельных политических лиц

ВБР N 34 (904) от 15.06.2006

48-Т

05.04.2006

Письмо

О форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации

ВБР N 22 (892) от 12.04.2006

33-Т

02.03.2006

Письмо

Об использовании программных средств

ВБР N 15 (885) от 09.03.2006

20-Т

10.02.2006

Письмо

О проведении сомнительных операций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк"

ВБР N 10 (880) от 15.02.2006

12-Т

01.02.2006

Письмо

О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 7 (877) от 08.02.2006

2005 год

161-Т

26.12.2005

Письмо

Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций

ВБР N 70 (868) от 28.12.2005

99-Т

13.07.2005

Письмо

О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 37 (835) от 20.07.2005

97-Т

13.07.2005

Письмо

О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами

ВБР N 37 (835) от 20.07.2005

12-Т

21.01.2005

Письмо

Методические рекомендации по усилению контроля за операциями покупки физическими лицами ценных бумаг за наличный расчет и купли-продажи наличной иностранной валюты

ВБР N 5 (803) от 02.02.2005

2004 год

119-Т

07.10.2004

Указание оперативного характера

О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 60 (784) от 13.10.2004

103-Т

19.08.2004

Указание оперативного характера

Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 51 (775) от 25.08.2004

100-Т

17.08.2004

Указание оперативного характера

Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003 - 2004 гг.

ВБР N 51 (775) от 25.08.2004

62-Т

09.06.2004

Указание оперативного характера

Об отношениях кредитных организаций с банками, зарегистрированными на территории острова Анжуан

ВБР N 34 (758) от 16.06.2004

29-Т

18.03.2004

Указание оперативного характера

Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ВБР N 19 (743) от 24.03.2004

2003 год

183-Т

29.12.2003

Указание оперативного характера

О представлении кредитными организациями сведений в КФМ России

ВБР N 1 (725) от 09.01.2004

179-Т

24.12.2003

Указание оперативного характера

Об усилении контроля за операциями по переводу денежных средств без открытия счетов и за операциями с использованием предоплаченных финансовых продуктов

ВБР N 71 (723) от 29.12.2003

171-Т

11.12.2003

Указание оперативного характера

Об офшорном банковском секторе Республики Науру

ВБР N 69 (721) от 17.12.2003

145-Т

03.10.2003

Указание оперативного характера

О приказе КФМ России от 11.08.2003 N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24.12.2002 г. N 102"

ВБР N 55 (707) от 08.10.2003

98-Т

25.06.2003

Указание оперативного характера

О перечне должностных лиц КФМ России

ВБР N 36 (688) от 27.06.2003

53-Т

08.04.2003

Указание оперативного характера

О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы

ВБР N 20 (672) от 16.04.2003

12-Т

24.01.2003

Указание оперативного характера

Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями - нерезидентами

ВБР N 7 (659) от 06.02.2003

7-Т

20.01.2003

Указание оперативного характера

Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

ВБР N 6 (658) от 29.01.2003

3-Т

09.01.2003

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 01.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 5 (657) от 22.01.2003

2002 год

168-Т

04.12.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 67 (645) от 11.12.2002

157-Т

26.11.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 64 (642) от 04.12.2002

149-Т

06.11.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 62 (640) от 20.11.2002

127-Т

20.09.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 53 (631) от 09.10.2002

116-Т

20.08.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 49 (627) от 28.08.2002

67-Т

20.05.2002

Указание оперативного характера

О нормативных правовых актах, применимых в целях борьбы с финансированием терроризма

ВБР N 31 (609) от 29.05.2002

66-Т

20.05.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 31 (609) от 29.05.2002

44-Т

11.04.2002

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 1.02.2002 г. N 12-Т

ВБР N 21 (599) от 17.04.2002

12-Т

01.02.2002

Указание оперативного характера

О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН

ВБР N 10 (588) от 20.02.2002

2001 год

166-Т

27.12.2001

Указание оперативного характера

В дополнение к Указаниям оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т и от 28.11.2001 г. N 136-Т

ВБР N 2 (580) от 10.01.2002

136-Т

28.11.2001

Указание оперативного характера

В дополнение к Указанию оперативного характера от 30.10.2001 г. N 127-Т

ВБР N 74 (574) от 05.12.2001

127-Т

30.10.2001

Указание оперативного характера

О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма

ВБР N 68 (568) от 15.11.2001

24-Т

15.02.2001

Указание оперативного характера

О Вольфсбергских принципах

ВБР N 15 (515) от 21.02.2001

1997 год

479

03.07.1997

Письмо

О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации

ВБР N 43 (206) 1997 года